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    Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, datade nascimento e endereçoe outros detalhes. contato

    Verificação da identidade: isso ♠ geralmente é feito por meio de um documentode identificação emitido pelo governo, como o passaporte ou carta a personalidade.

    Verificação do ♠ endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta ou serviço públicoou em como fazer aposta esportiva na blaze através das outras formasde verificação ♠ o local.

    Avaliação do risco: isso envolve a avaliação o perigo de lavagem, dinheiro ou financiamento da terrorismo associado ao cliente.

    Monitoramento ♠ contínuo: as empresas devem monitoras a atividades contínua, dos clientes para garantir que essas tarefas sejam consistentem com suas expectativas ♠ e os padrões estabelecidos.

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